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名称 洗钱行为的识别与监管
索引号 D914.04/200926
分类号 D914.04
D914(刑法)
D91(法学各部门)
D9(法律(依总论复分表分,-0理论与方法论所属类目复分入D90))
D(政治、法律)
作者 冯芸杨冬梅吴冲锋
出版社 上海 : 上海交通大学出版社, 2008
ISBN 978-7-313-05411-1
页数 213页 : 图 ; 23cm
价格 CNY28.00
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简介
注解 国家自然科学基金项目 (编号: 70403012) 上海市科学技术委员会科研计划重点项目 (编号: 03JC14050) 有书目 (第201-213页) 本书内容包括:国内外研究现状述评;洗钱行为的分类、特点和趋势;洗钱引致的异常资金流动的经济成本模型、电子商务环境中洗钱行为的识别和监管等。
书籍简介

《洗钱行为的识别与监管》深入研究经济金融全球化、金融电子化、网络化背景下洗钱行为的特点和趋势;从洗钱行为的微观机理入手,研究技术、制度与洗钱活动相互作用对洗钱行为演变的影响;根据成本最低和时间最短的原则,研究由洗钱行为所引致的异常资金流动对正常资金流动优化路径的偏离;在此基础上,利用计算机建模仿真和案例分析等方法,有重点地研究基于网络支付的电子商务环境中的洗钱行为、期货市场中洗钱行为和利用上市公司洗钱行为的识别方法;利用经济学分析方法,研究洗钱行为对宏观经济的影响;探索洗钱行为的有效监管措施和手段,为我国反洗钱的宏观监管提供科学合理的政策建议。