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名称 反洗钱法律文献比较与解析
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(| 08 环境公报)
作者 陈浩然、
出版社 上海 : 复旦大学出版社, 2013
ISBN 978-7-309-09860-0
页数 12, 269页 ; 26cm
价格 CNY48.00
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简介
注解 ICASA国际反洗钱师资格认证培训指定用书 本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题，从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演进，比较、分析联合国反洗钱法律文献的法治原则、创新原则和国际法规范原则，比较分析欧盟各项反洗钱指令的制度原则，分析欧洲国家按照指令反洗钱获得的重大成效，从中总结经验教训，重点分析FATF反洗钱建议的技术要素和操作技术，比照各国和我国反洗钱法律制度与之存在的差距，为完善我国的反洗钱行动的可操作性提供依据。