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名称 | 国际反洗钱行动与中国外汇领域反洗钱实践 |
| 索引号 | D914.04/200420 | |
| 分类号 | D914.04 D914(刑法) D91(法学各部门) D9(法律（依总论复分表分，-0理论与方法论所属类目复分入D90）) D(政治、法律) |
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| 作者 | 初本德、杨德骅、师永彦、 | |
| 出版社 | 北京 : 中国金融出版社, 2003 | |
| ISBN | 7-5049-3244-2 | |
| 页数 | 124页 : 图 ; 21cm | |
| 价格 | CNY12.00 | |
| 标签 | laundering、money、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书包括国际反洗钱行动概述，国际反洗钱的法律标准体系，各国么洗钱法律法规和监管体系等内容・ | |
书籍简介
此书虽然篇幅不长，但思路清晰，脉络分明，言简意赅，重点突出。在关注国际反洗钱动态和注意及时借鉴国际反洗钱经验的同时，认真总结了我国外汇领域反洗钱具体实践的宝贵经验，并对我国未来反洗钱工作提出了具有启发性和指导性的政策建议。我认为，本书对金融外汇领域反洗钱工作将有重要的指导意义和参考价值。在此，我向我国反洗钱的同行们，尤其是金融外汇领域反洗钱的同志们推荐此书，希望此书能对推动和促进我国金融外汇领域反
书籍目录
序言
前言
第一部分 国际反洗钱行动：法律标准体系、机构、可疑报告制度与合作
一、国际反洗钱行动概述
（一）洗钱的概念和阶段过程
（二）洗钱活动和洗钱犯罪
（三）国际洗钱的规模、新特点和危害
（四）国际反洗钱行动概述
二、国际反洗钱的法律标准体系
（一）国际反洗钱公约
（二）国际金融机构反洗钱规定
粤公网安备 44030602003680号