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名称 反洗钱国际经验与借鉴
索引号 D914.04/20115
分类号 D914.04
D914(刑法)
D91(法学各部门)
D9(法律(依总论复分表分,-0理论与方法论所属类目复分入D90))
D(政治、法律)
作者 姜威、
出版社 北京 : 中国金融出版社, 2010
ISBN 978-7-5049-5497-8
页数 413页 : 图 ; 24cm
价格 CNY56.00
标签 洗钱、
简介
注解 有书目 (第409-413页) 这是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设,更好地适应反洗钱工作的发展需要,上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料,总结国际反洗钱经验,还结合工作实际进行研究。此书介绍了各国反洗钱的国情背景、各国反洗钱的基本形势与架构,详细阐述了各国反洗钱的制度建设情况,并针对性地分析了有关国家的反洗钱协调机制,并在此基础上论述了各国反洗钱经验对我国反洗钱工作的借鉴与启示,使金融机构了解国际反洗钱的要求与趋势,确保反洗钱工作的实效。此书的最大特点是突出实用性、追求知识性、强调准确性,是集管理与实务、理论与实践于一体的的重要参考资料,对于金融监管人员、金融机构管理人员及操作人员借鉴反洗钱国际经验,正确履行反洗钱职责或义务,对于广大社会读者了解反洗钱基本知识必能有所裨益。
书籍简介

《反洗钱国际经验与借鉴》内容简介:洗钱是人类社会的“毒瘤”,它使资金游离于监管之外,不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济金融秩序,腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下,洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁,洗钱已成为国际一大公害。在我国,随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们:在反洗钱问题上必须有明确的立场,任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪,积极预防洗钱活动,才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。